Gewissheit über Person & Anschrift des Verfügungsberechtigten

Niemand darf auf falschen Namen ein Konto errichten

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

Identifizierung der Person vor Begründung der Geschäftsbeziehung

Prüfung der devisenrechtlichen Stellung

• gebietsansässig / gebietsfremd

  • wo steuerpflichtig ?

Bekämpfung von Steuerhinterziehung & Geldwäsche

Verhinderung & Aufdeckung von Geldwäsche

& Terrorismusfinanzierung

Überwachung & Regulierung des internationalen Zahlungsverkehrs

Fähigkeit, Träger von Rechten & Pflichten zu sein

Fähigkeit, durch eigenes Handeln eine Rechtsänderung herbeizuführen

Rechtsfähigkeit beginnt mit der Geburt, enfet mit dem Tod

Geschäftsfähigkeit richtet sich nach dem Alter

• 0-7 geschäftsunfähig

• 7-18 beschränkt geschäftsfähig

• >17 voll geschäftsfähig

Personalausweis

Reisepass + Meldebescheinigung

• Persönlich

• Postident-Verfahren

• Videolegitination

• Qualifierte elektronische Signatur durch PA