die Einschleusung von Unrechtsgewinn in den legalen Finanz- & Wirtschaftskreislauf
GWG dient der Bekämpfung von Kriminalität.
,,Know your Customer”
Identifizierung d. Geschäftspartners
Feststellung d. Wirtschaftlich Berechtigten
Fortlaufende Überwachung
Konten & Transaktionen
Aufzeichnungs- & Aufbewahrungspflicht
Anzeige von Verdachtsfällen
Bei Transaktionen > 15.000 TEUR außerhalb der gewöhnlichen Kontoführung
Bareinzahlungen > 10.000 TEUR
Fremdkunden > 2.500 TEUR
Aufzeichnung mind. 5 Jahre aufzubewahren mit Beginn Ende d. Kalenderjahres
Falschgeld einbehalten
Bericht an die Polizei
Quittung an Kunden
Noten einbehalten
Prüfung durch die Bundesbank
Zuletzt geändertvor einem Monat